預(yù)重整投資人招募招標(biāo)公告

(略) （以下簡(jiǎn)稱“華儀股份”“公司”）預(yù)重整一案， (略) 企業(yè) (略) 置工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出《預(yù)重整管理人決定書》，指定浙江京衡律師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聯(lián)合擔(dān)任管理人。

為加快推動(dòng)華儀股份預(yù)重整工作，現(xiàn)面向社會(huì)公開招募華儀股份預(yù)重整投資人，并就招募事項(xiàng)公告如下：

一、公司基本情況

華儀股份成立于1998年12月31日，注冊(cè)地址為浙江省樂(lè)清經(jīng) (略) 中心大道228號(hào)，原為上海證 (略) （股票代碼：(略)），公司因觸 (略) 指標(biāo)，于2024年1月1 (略) 暨摘牌。2024年3月6日，華儀股份股票轉(zhuǎn)入全國(guó)中小企業(yè)股份 (略) (略) 代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)設(shè)立 (略) (略) 公司板塊進(jìn)行交易，證券代碼(略)。截至2024年6月30日，公司總股本為759,903,511股。

公司經(jīng)營(yíng)范圍：戶內(nèi) (略) 器及配件、高壓負(fù)荷開關(guān)及配件、接地開關(guān)系列、高壓隔離開關(guān)及配件、變壓器、預(yù)裝式變電站、梅花觸頭系列及配件、配電自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)、熱控設(shè)備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；工程服務(wù)；技術(shù)咨詢服務(wù)；高低壓成套開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試和技術(shù)咨詢；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)、建設(shè)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)禁止限制和許可經(jīng)營(yíng)的除外）。

華儀股份以輸配電和風(fēng)電為雙主業(yè)，并積極開拓與主業(yè)相關(guān)的國(guó)際貿(mào)易、工程總包等業(yè)務(wù)。

二、招募目的

本次招募投資人的目的在于協(xié)調(diào)推進(jìn)和統(tǒng)籌完成華儀股份的預(yù)重整及后續(xù)重整（如華儀股 (略) 受理重整）工作，由投資人提供資金支持， (略) 的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；最終打造股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、具備持續(xù)經(jīng)營(yíng) (略) 。

三、招募須知

（一）華儀股份 (略) 于預(yù)重整階段，未來(lái)可能會(huì)轉(zhuǎn)入重整、清算或和解程序，管理人有權(quán)視本案的進(jìn)展情況、實(shí)際需求決定調(diào)整、繼續(xù)、中止或終止本次投資人招募和選定，管理人對(duì)此不承擔(dān)違約或賠償責(zé)任。本公告的最終解釋權(quán)屬于管理人。

（二）本公告所披露的華儀股份相關(guān)信息僅供意向投資人作參考使用，并不當(dāng)然替代意向投資人的盡職調(diào)查。公司或管理人提供的所有華儀股份的相關(guān)資料不應(yīng)作為對(duì)意向投資人的任何承諾和保證，意向投資人應(yīng)獨(dú)立判斷、理解以進(jìn)行決策。意向投資人在考慮參與時(shí)，須自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問(wèn)、法律顧問(wèn)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見(jiàn)等。

（三）意向投資人決定參與招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解投資過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，一旦提交報(bào)名 (略) 現(xiàn)狀進(jìn)行投資，接受所有標(biāo)的物上已知和未知的瑕疵，也視為對(duì)本次投資人招募程序確認(rèn)并同意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）預(yù)重整期間投資人招募和 (略) 的重整程序，無(wú)特殊情況，公司進(jìn)入重整程序后不再另行招募重整投資人。

（五）本公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資人同等適用。

（六）本公告不構(gòu)成要約，不具有投資協(xié)議的約束力，只作參考資料使用。

四、意向投資人報(bào)名條件

（一）具有良好的商業(yè)信譽(yù)， (略) 列入失信名單或被采取限制高消費(fèi)措施，同時(shí)沒(méi)有作為被告/被上訴人/被申請(qǐng)人的重大未決訴訟或仲裁。

（二）擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，并能出具不低于擬投資總額度的資信證明或其他履約能力證明。

（三）具備與華儀股份重整相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)和管理能力，與華儀股份主營(yíng)業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性或者可為華儀股份主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展注入優(yōu)勢(shì)資源的，優(yōu)先考慮。

（四）兩個(gè)或兩個(gè)以上意向投資人可聯(lián)合參與投資，至少一個(gè)意向投資人需符合上述條件。

（五）投資人應(yīng)向管理人提交承諾表示愿意依照本公告參與華儀股份重整投資人的遴選，愿意在華儀股份進(jìn)入重整程序后以重整投資人身份繼續(xù)參與華儀股份的重整，并按本公告與其重整投資文件的約定簽訂重整投資協(xié)議及/或提交重整投資承諾。

（六）管理人根據(jù)預(yù)重整及后續(xù)重整工作需要認(rèn)為需符合的其他條件。

五、投資人招募流程

（一）報(bào)名

1. 報(bào)名時(shí)間

意向投資人應(yīng)于2024年11月15日17時(shí)前，將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式四份）提交至管理人指定地點(diǎn)，并同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至管理人指定郵箱。

如意向投資人在報(bào)名截止后提交報(bào)名材料的，管理人有權(quán)根據(jù)報(bào)名情況決定是否接受其報(bào)名。

2. 報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系方式

（1）報(bào)名地點(diǎn)： (略) 經(jīng) (略) (略) (略) 綜合樓10樓

（2）聯(lián)系人：陳律師

（3）聯(lián)系電話：

(略)、(略)

（4）電子郵箱：*@*63.com

3. 報(bào)名時(shí)需提交的材料

（1）參與投資的報(bào)名意向書；

（2）意向投資人簡(jiǎn)介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息），如以組成聯(lián)合體方式報(bào)名的，需提供文件說(shuō)明各聯(lián)合體成員的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合體成員之間應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任；

（3）意向投資人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書原件、自然人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件；

（4）不低于擬投資總額度的資信證明或其他履約能力證明；

（5）同意對(duì)知悉的華儀股份相關(guān)情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾書。

意向投資人如有報(bào)名意向，可聯(lián)系管理人領(lǐng)取《報(bào)名意向書》《保密承諾函》《保密協(xié)議書》《送達(dá)地址確認(rèn)書》《法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書》《授權(quán)委托書》等范本。意向投資人未按照本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

意向投資人應(yīng)確保提交的報(bào)名材料和相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確，不得提供虛假材料。意向投資人報(bào)名參與的，視為已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)的決策批準(zhǔn)。

（二）初步篩選

管理人將對(duì)意向投資人提交的報(bào)名材料進(jìn)行形式審查，形式審查通過(guò)的，即為通過(guò)初步篩選；提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補(bǔ)正，并給予3個(gè)工作日的補(bǔ)正期。盡職調(diào)查期間不因意向投資人對(duì)報(bào)名材料的補(bǔ)正而延長(zhǎng)。

合格的意向投資人應(yīng)當(dāng)繳納報(bào)名保證金人民幣(略)元至管理人指定賬戶，其中(略)元在提交報(bào)名資料的當(dāng)天繳納，剩余(略)元在提交《重整投資方案》的當(dāng)天繳納。意向投資人應(yīng)在提交報(bào)名資料的當(dāng)天將(略)元的報(bào)名保證金繳納憑證提交至 (略) ，并承諾在報(bào)名之日起30日內(nèi)（最遲不得晚于2024年12月15日17時(shí)）提交《重整投資方案》并足額繳納剩余的(略)元報(bào)名保證金。

按時(shí)足額繳納報(bào)名保證金并提交《重整投資方案》的，視為取得重整投資人的競(jìng)選資格；否則視為放棄重整投資人的競(jìng)選資格。

（三）盡職調(diào)查

意向投資人不需要安排盡職調(diào)查、 (略) 公告內(nèi)容為準(zhǔn)的，不安排簽訂《保密協(xié)議書》，亦無(wú)需繳納保密保證金。

意向投資人需要安排盡職調(diào)查的，應(yīng)提交《保密協(xié)議書》，并另行支付保密保證金人民幣(略)元。意向投資人簽訂《保密協(xié)議書》且足額支付保密保證金后，可提出盡調(diào)申請(qǐng)和資料清單，開展盡職調(diào)查。公司和管理人將予以必要的配合并提供相關(guān)資料。意向投資人開展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖璧馁M(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。

（四）提交方案

意向投資人應(yīng)當(dāng)在報(bào)名之日起30日內(nèi)（最遲不得晚于2024年12月15日17時(shí)）向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》，其中紙質(zhì)版《重整投資方案》（一式四份）應(yīng)提交至管理人指定地點(diǎn)（同報(bào)名地點(diǎn)），同時(shí)將《重整投資方案》電子版掃描件發(fā)送至管理人電子郵箱（*@*63.com），紙質(zhì)版和電子版掃描件《重整投資方案》的內(nèi)容應(yīng)保持一致。

（五）遴選重整投資人

《重整投資方案》提交期限屆滿后，管理人將在屬地政府、 (略) 的監(jiān)督與指導(dǎo)下，依法組建評(píng)審委員會(huì)，通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式，確定最終的投資人。若本次招募未確定合適的重整投資人，管理人有權(quán)另行選定。

（六）簽署協(xié)議

經(jīng)過(guò)本次公開招募和遴選確定的投資人應(yīng)與管理人簽署相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》，并應(yīng)在《重整投資協(xié)議》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，足額繳納重整投資價(jià)款。若重整未能受理或者因重整計(jì) (略) 裁定批準(zhǔn)，重整投資 (略) 不予受理破產(chǎn)申請(qǐng)裁定書或不予批準(zhǔn)重整計(jì)劃裁定書作出之日起5個(gè)工作日全額無(wú)息予以退還。具體以《重整投資協(xié)議》的約定為準(zhǔn)。

（七）表決重整計(jì)劃

管理人根據(jù)與最終投資人簽署的《重整投資協(xié)議》制定重整計(jì)劃草案并提交債權(quán)人會(huì)議表決。

（八） (略) 理

對(duì)于未入選的意向投資人，管理人將在遴選結(jié)果公告之日起5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還已繳納的保密保證金和報(bào)名保證金；對(duì)于入選的投資人，已繳納的保密保證金和報(bào)名保證金將轉(zhuǎn)化為履約保證金（不計(jì)息），在支付重整投資價(jià)款時(shí)等額轉(zhuǎn)為重整投資價(jià)款。

歡迎有意向的投資人到項(xiàng)目地考察、與管理人接洽、參與投資。

特此公告。