交易公告

項(xiàng)目名稱

海南 (略) 20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

項(xiàng)目編號(hào)

QY*HN1153

如未征集到意向受讓方

終止掛牌

掛牌起

始日期

2024年8月 26日

掛牌截止日期

2024年9 月24 日

掛牌價(jià)格

*元

保證金

*元

標(biāo)的情況

標(biāo)的企

業(yè)情況

標(biāo)的公司成立于2023年2月20日，注冊(cè)資本5億元，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，公司實(shí)收資本2億元，資產(chǎn)總額評(píng)估值*萬(wàn)元，負(fù)債總額評(píng)估值*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值*萬(wàn)元。

項(xiàng)目標(biāo)的

海南 (略) 20%股權(quán)

標(biāo)的企業(yè)

基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

海南 (略)

注冊(cè)地(住所)

(略) 國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南海大道266號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化中心A樓5層A20-752室

公司類型

（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

(略)

法定代表人

宣治邦

成立時(shí)間

2023年2月20日

注冊(cè)資本

*萬(wàn)元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)

*MAC9BTDH81

所屬行業(yè)

運(yùn)輸業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物）； (略) 貨物運(yùn)輸；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；*路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；園區(qū)管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

海 (略)

100

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)

2023年度審計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

2023年12月31日

0

-1,*

-1,*

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

3,*

*

2,*

審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱

廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2024年7月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

2024年7月31日

0

-1,*

-1,*

報(bào)表類型

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

2024年1月-7月

352,*

154,*

197,*

特別告知

是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項(xiàng)

否

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

是

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

(略) 國(guó)有股權(quán)間接轉(zhuǎn)讓

否

是否涉及外資收購(gòu)限制或禁止

否

評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

海南中洲資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（有限合伙）

評(píng)估報(bào)告書號(hào)

海南中洲評(píng)報(bào)字（2024）第042號(hào)

評(píng)估基準(zhǔn)日

2024年6月30日

核準(zhǔn)（備案）號(hào)

-

評(píng)估核準(zhǔn)（備案）單位

海 (略)

標(biāo)的評(píng)估值單位：萬(wàn)元

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

凈資產(chǎn)

*

*

*

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

*萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方

情 況

轉(zhuǎn)讓方名稱

海 (略)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)

*MAC1R4EA9B

注冊(cè)地（住所）

(略) 美 (略) 81-1號(hào)

類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

(略) （國(guó)有獨(dú)資）

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

100%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

20%

轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件

黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

轉(zhuǎn)讓方

承諾

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的股權(quán)權(quán)屬清晰，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)利公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)；

2、轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相關(guān)批準(zhǔn)；

3、轉(zhuǎn)讓方所提交的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和資產(chǎn)交易的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行轉(zhuǎn)讓方義務(wù)。

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

海南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

所屬集團(tuán)或主管部門

海 (略)

批準(zhǔn)單位名稱及文件名稱（含文號(hào)）

第一屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議

受讓方資格條件與交易價(jià)款

受讓方

資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，且注冊(cè)資本不低于1億元，不接受聯(lián)合體報(bào)名。

2、意向受讓方須未被列入“中國(guó)執(zhí)行 (略) ”（http://**）的失信執(zhí)行人名單、“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)“重大稅收違法失信主體及政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；沒有處于中國(guó) (略) (http://**.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間，并提供相應(yīng)憑證加蓋公章。

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1、確認(rèn)成交后，受讓方應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。若在3個(gè)工作日內(nèi)不簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》或不按合同約定支付價(jià)款，視為違約。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的自評(píng)估基準(zhǔn)日到產(chǎn)權(quán)交割日之間產(chǎn)生的盈虧及風(fēng)險(xiǎn)損失均由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何可能存在的對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的價(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)損失或收益。

3、受讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款結(jié)算，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方辦理標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)變更登記手續(xù)，股權(quán)變更登記過程中所發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)按照國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān)。

重大事

項(xiàng)披露

1、轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)，標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本5億元，截止掛牌日轉(zhuǎn)讓方已對(duì)標(biāo)的企業(yè)實(shí)繳注冊(cè)資本2億元，未繳注冊(cè)資本3億元。

2、2024年2月26日，轉(zhuǎn)讓方將標(biāo)的企業(yè)49%股權(quán)質(zhì)押給海 (略) (略) ，轉(zhuǎn)讓方本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)不涉及質(zhì)押給海 (略) (略) 的部分，轉(zhuǎn)讓方基于與海 (略) (略) 的相關(guān)約定，已就轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)事項(xiàng)征得海 (略) (略) 書面同意。

3、由于標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本未完全實(shí)繳完成，受讓方摘牌后需按照標(biāo)的企業(yè)章程要求及相關(guān)承諾事項(xiàng)履行出資義務(wù)。受讓方應(yīng)在足額支付完全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款且轉(zhuǎn)讓方配合辦理股權(quán)變更登記手續(xù)后的5個(gè)工作日內(nèi)，將20%股權(quán)對(duì)應(yīng)的剩余應(yīng)繳*元注冊(cè)資本金實(shí)繳到標(biāo)的企業(yè)。

4、受讓方在完成標(biāo)的企業(yè)章程規(guī)定的注冊(cè)資本實(shí)繳后，承諾向標(biāo)的企業(yè)溢價(jià)出資的權(quán)益性資金，計(jì)入標(biāo)的企業(yè)資本公積。該溢價(jià)出資的權(quán)益性資金作為本項(xiàng)目確認(rèn)成交的報(bào)價(jià)之一，報(bào)價(jià)底價(jià)不低于3.1億元（具體金額以符合競(jìng)價(jià)規(guī)則的最終報(bào)價(jià)為準(zhǔn)）

5、本項(xiàng)目掛牌公告期即為意向受讓方的盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

標(biāo)的交割

按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定辦理。

競(jìng)買保證金及交易價(jià)款支付方式

1、項(xiàng)目競(jìng)買保證金*元，公告期內(nèi)意向受讓方應(yīng)繳納至海南產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，繳納截止時(shí)間為2024年9月24日17：00。成交后，保證金扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為部分成交價(jià)款（部分首期款）。

2、保證金繳納賬戶：

戶名：海 (略)

開戶行：上海浦東 (略) 海口分行

賬號(hào)：**

3、交易價(jià)款支付方式：一次性支付或者分期支付

（1）一次性支付：受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)，將其余的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（含保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款）及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付到海南產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。

（2）分期支付：《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)，受讓方將不低于交易總價(jià)款的30%首期付款（含保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款）及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付到海南產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。剩余價(jià)款由受讓方直接支付給轉(zhuǎn)讓方，并按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的 (略) 場(chǎng)報(bào)價(jià)利率支付轉(zhuǎn)讓方延期付款期間的利息，剩余價(jià)款應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保，付款期限不超過3個(gè)月。

現(xiàn)場(chǎng)展示

1、時(shí)間：公告期內(nèi) 2、地點(diǎn)： (略)

交易方式及競(jìng)價(jià)規(guī)則、報(bào)名手續(xù)、違規(guī)條款

交易方式與競(jìng)價(jià)規(guī)則

一、本項(xiàng)目報(bào)價(jià)分為標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)競(jìng)買報(bào)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱報(bào)價(jià)A）及在完成對(duì)標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳后的溢價(jià)出資的權(quán)益性資金報(bào)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱報(bào)價(jià)B），且A、B報(bào)價(jià)同時(shí)進(jìn) (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)，具體報(bào)價(jià)規(guī)定如下：

1、報(bào)價(jià)A底價(jià)為*元；報(bào)價(jià)B底價(jià)為3.1億元。

2、報(bào)價(jià)要求

報(bào)價(jià)A：意向受讓方在標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)競(jìng)買報(bào)價(jià)底價(jià)*元的基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)，加價(jià)幅度為*元的整數(shù)倍。

報(bào)價(jià)B：意向受讓方承諾根據(jù)標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，在完成標(biāo)的企業(yè)章程規(guī)定的注冊(cè)資本實(shí)繳后，分期溢價(jià)出資權(quán)益性資金合計(jì)不低于（含）3.1億元的基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)，加價(jià)幅度為*元的整數(shù)倍。

意向受讓方須同時(shí)提交報(bào)價(jià)A和報(bào)價(jià)B,且報(bào)價(jià)A和B均不得低于底價(jià)。

3、確定受讓方辦法

報(bào)價(jià)A和報(bào)價(jià)B之和最高者為最終受讓方；若出現(xiàn)兩個(gè)及兩個(gè)以上意向受讓方報(bào)價(jià)A和報(bào)價(jià)B之和一致的，則以報(bào)價(jià)B更高者確定最終受讓方。

二、意向受讓資格經(jīng)審核通過后，競(jìng)買人憑E交易系統(tǒng)推送短信中的競(jìng)價(jià)登錄賬號(hào)和密碼，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行登錄E交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行競(jìng)價(jià)并須申報(bào)有效價(jià)格。

三、成交后，受讓方攜主體資格證明材料憑《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)表》《網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)須知》及相關(guān)材料前往交易所辦理成交確認(rèn)手續(xù)，簽署競(jìng)價(jià)確認(rèn)書，履行本公告規(guī)定的責(zé)任。

四、競(jìng)買人在競(jìng)價(jià)前請(qǐng)務(wù)必遵照海南產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則、《 (略) 競(jìng)價(jià)交易規(guī)則》《 (略) 產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求，了解標(biāo)的情況、競(jìng)價(jià)資格、注冊(cè)報(bào)名、保證金繳納、競(jìng)價(jià)操作及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。

五、重要提醒：請(qǐng)競(jìng)買人選擇 (略) 環(huán)境，確保終端設(shè)備運(yùn) (略) 絡(luò)正常（建議 (略) 絡(luò)、臺(tái)式電腦終端）。在競(jìng)價(jià)過程中，請(qǐng)關(guān)閉其他與本次競(jìng)價(jià)無關(guān)的， (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)操作的應(yīng)用軟件。

報(bào)名時(shí)間

自公告日起至2024年9月24日17：00止

報(bào)名手續(xù)

一、意向受讓方須在2024年9月24日17：00時(shí)之前自行登 (略) （http://**）E交易專區(qū)進(jìn)行會(huì)員注冊(cè)、報(bào)名，報(bào)名時(shí)須自行下載、填寫后上傳《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)表》《網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)須知》、主體資格證明文件等報(bào)名材料的拍照件或掃描件，并用e交易注冊(cè)賬戶將競(jìng)買保證金交到海南產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。

二、報(bào)名須提交如下材料：

1、《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》（見附件）；

2、《網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)須知》（見附件）；

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證等主體資格證明材料（復(fù)印件）；

4、授權(quán)委托書原件及委托代理人身份證（復(fù)印件）；

5、《產(chǎn)權(quán)交易合同》首頁(yè)簽署“已知悉”；

6、公司章程（復(fù)印件）；

7、最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表（復(fù)印件）；

8、意向受讓方須未被列入“中國(guó)執(zhí)行 (略) ”（http://**）的失信執(zhí)行人名單、“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)“重大稅收違法失信主體及政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；沒有處于中國(guó) (略) (http://**.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間，提供相應(yīng)憑證（網(wǎng)站截圖）加蓋公章。

9、其他相關(guān)資料。

備注：以上材料均須加蓋公章及法定代表人簽字或加蓋法定代表人印鑒。

保證金及

處置方式

1、受讓方的競(jìng)買保證金將用于交易服務(wù)費(fèi)和股權(quán)交易價(jià)款結(jié)算。未競(jìng)得的競(jìng)買人的保證金，由海南產(chǎn)權(quán)交易所在項(xiàng)目成交后3個(gè)工作日內(nèi)無息退還。

2、競(jìng)買人如有以下情形之一，視為違約，所繳納的競(jìng)買保證金將作為違約金扣除，違約金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后，剩余支付給轉(zhuǎn)讓方（因不可抗力或轉(zhuǎn)讓方原因等情形除外）：

（1）競(jìng)買人提出意向受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；

（2）產(chǎn)生1家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)不按競(jìng)價(jià) (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的；

（3）在 (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中包括競(jìng)買人在內(nèi)的各競(jìng)買人均不出價(jià)的；

（4）競(jìng)買成交后拒絕簽署有關(guān)競(jìng)價(jià)確認(rèn)書的；

（5）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；

（6）未按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》規(guī)定支付交易價(jià)款的；

（7）競(jìng)得人提供虛假文件或隱瞞事實(shí)的。

交易服務(wù)費(fèi)

本項(xiàng)目受讓方應(yīng)繳納的交易服務(wù)費(fèi)用按照《海 (略) 產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》及《委托協(xié)議》相關(guān)約定辦理。

競(jìng)價(jià)安排

序號(hào)

標(biāo)的名稱

自由競(jìng)價(jià)

開始時(shí)間

限時(shí)競(jìng)價(jià)

開始時(shí)間

加價(jià)

幅度

延時(shí)競(jìng)價(jià)周期

1

海南 (略) 20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2024年9月 25日9:00

2024年9月25日10:00

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《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》《網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)須知》《產(chǎn)權(quán)交易合同》

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(略) 人民政府政務(wù)服務(wù)中心3樓6號(hào)窗口